民生证券股份有限公司关于

数源科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

暨关联交易之独立财务顾问

在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任数

源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目的独立

财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《民生证券股

份有限公司关于数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募

集资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。本独立财务顾问郑重作出承诺：

（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与

上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；

（二）已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式

符合要求；

（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的发行股份及支

付现金购买资产并配套募集资金方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交

易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏；

（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的专业意

见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措

施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈

问题。

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